证券代码：688678      证券简称：福立旺       公告编号：2023-008

       福立旺精密机电（中国）股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号

楼 202 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     13

普通股股东所持有表决权数量                        84,280,154

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            49.1860

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式

进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》

                            《证券法》

                                《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     关联交易的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                          同意              反对            弃权

     股东类型                      比例           比例            比例

                  票数                    票数            票数

                               （%）         （%）           （%）

普通股             84,271,554 99.9898 8,600 0.0102           0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意                 反对                    弃权

议案

        议案名称           比例                 比例

序号                票数                 票数               票数      比例（%）

                      （%）                （%）

       关于全资子公

       司增资实施股

       权激励及公司     892,6    99.045

       放弃部分优先      92        8

       认购权暨关联

        交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

 应回避表决的关联股东名称：顾月勤、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸

锋鱼肠 11 号私募证券投资基金

三、   律师见证情况

  律师：邵婷婷、张梦泽

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集

人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告。

                   福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

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